證券代碼：600267                   股票簡稱：海正藥業                編號：臨 2011-02 號
                         浙江海正藥業股份有限公司
                    第五屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    浙江海正藥業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第五次會議通知于 2011 年2 月 14 日以傳真和專人送達方式發出，會議于 2011 年 2 月 17 日以通訊方式召開。應參加會議董事 9 人，親自參加會議董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。本次會議由董事長白驊先生主持，經與會董事認真討論研究，會議做出如下決議：
    審議通過《關于部分高級管理人員變動的議案》
    一、 審議通過《關于部分高級管理人員變動的議案》；
    經公司總裁白驊先生提名，同意聘任王海彬女士為公司副總裁，聘任魏玲麗女士為公司財務總監，同意王琳先生辭去副總裁職務，蔣靈先生辭去財務總監職務。
    公司獨立董事已對上述高級管理人員的聘任和離任事項發表了同意的意見。
    新任高級管理人員簡歷如下：
    王海彬：女，1970 年 3 月出生，碩士，教授級高級工程師，執業藥師。畢業于上海復旦大學生命科學院系微生物學，獲學士學位；后到浙江工業大學就讀，獲生物化工專業碩士學位，現在浙江大學藥學院攻讀藥物分析專業的博士學位。1991 年加入原海門制藥廠，曾擔任技術員、工段長、研究室主任、技術總監、技術中心副主任職務，現任中央研究院副院長兼生物技術所所
長。曾獲得椒江區巾幗標兵、椒江區十佳經濟技術創新能手、椒江區十大創業創新杰出女性、臺州市首屆十大杰出工程師、浙江省經濟技術創新能手、浙江省三八紅旗手等榮譽稱號，被選拔為浙江省“新世紀 151 人才工程”第二層次人才。
    魏玲麗：女，1974 年 1 月出生，本科，高級會計師。畢業于浙江財經學院，會計專業。1991年 8 月參加工作，曾在浙江水晶廠財務科工作、在浙江證券有限責任公司臺州營業部從事財務工作、在中富證券有限責任公司臺州營業部擔任財務經理、在臺州市椒江區國有資產經營有限責任公司擔任產權發展部主任、投資發展科科長等職。 2008 年 12 月被選拔為浙江省第二期會計領軍（后備）人才（企業類）。
    同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    特此公告。
                                         浙江海正藥業股份有限公司董事會
                                                2011 年 2 月 18 日