本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議于2011 年 2 月 25 日在三亞召開。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名，出席會議監事超過全體監事的半數。會議符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。經認真討論，會議審議通過以下決議：
    1、同意《公司 2010 年度報告及摘要》；
    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
    2、同意《監事會2010年度工作報告》；
    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
    3、同意《公司2010年內部控制自評報告》；
    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
    4、同意《中化國際2010年度社會責任報告》。
    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
    此外，根據《證券法》第 68 條的要求，公司監事會對公司 2010 年度報告的內容和編制審議程序進行了在全面了解和審核，意見如下：
    一、公司 2010 年度報告的編制和審議程序規范合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
    二、公司 2010 年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司 2010 年財務狀況和經營成果。
    三、參與年度報告編制和審議的人員嚴格遵守保密規定，無損害公司和投資者利益的行為發生。
    四、公司監事會和監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特此公告。
                                           中化國際（控股）股份有限公司
                                                        2011 年 2 月 28 日