本農藥公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十一次臨時董事會采用通訊方式舉行。應參加會議并表決的董事 9 人，實際發出表決票 9 票，截止會議通知確定的 2011 年 3 月 3 日下午 17 時止，共收到董事有效表決票 9 票。審議通過了以下議案：
    1、同意公司出資人民幣 5000 萬元設立浙江新安創業投資有限公司（暫定名）。表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    該公司主要從事高新技術產業的股權投資，為全資控股子公司。
    2、同意公司出資人民幣 2000 萬元設立浙江新安進出口有限公司（暫定名）。 表決結果為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    該公司主要從事進出口貿易及相關業務，為全資控股子公司。
    特此公告。
                            浙江新安化工集團股份有限公司董事會
                                       2011 年 3 月 4 日