重慶建峰化工股份有限公司( 以下簡稱"公司"或"本公司")第四屆董事會第二十三次會議于2011年3月31日以通訊表決方式召開,本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:
    一,審議通過了《關于簽署<金融服務協議>的議案》
    為節約交易成本和費用,進一步提高資金使用效率,公司擬與重慶化醫控股集團財務有限公司(以下簡稱"財務公司")簽訂《金融服務協議》, 公司將不超過20,000萬元日常資金存放于財務公司并向其辦理不超過30, 000萬元票據承兌與貼現業務.財務公司將為公司提供存款,結算,票據承兌與貼現及經中國銀監會批準的可從事的其他業務.
    二,審議通過了《關于重慶化醫控股集團財務有限公司風險評估報告的議案》.
    三,審議通過了《關于制訂<重慶建峰化工股份有限公司與重慶化醫控股集團財務有限公司發生存款業務風險應急處置預案>的議案》.
    四, 審議通過了《關于投資重慶化醫控股集團財務有限公司的銀行承兌匯票的議案》.
    為充分提高公司資金的使用效率及效益,追求公司利潤最大化,在保證公司主業正常經營以及資金使用的前提下,根據有關法律法規以及《公司章程》的規定,公司擬以約3000萬元自有資金投資重慶化醫控股集團財務有限公司(以下簡稱"財務公司")的銀行承兌匯票.
    農藥公司投資標的為重慶化醫 控股集團財務有限公司持有的期限為3個月銀行承兌匯票.本項投資期限至2011年12月31日.
    關于重慶化醫控股集團財務有限公司為公司提供金融服務的關聯交易公告
    為節約交易成本和費用,進一步提高資金使用效率,公司擬與重慶化醫控股集團財務有限公司(以下簡稱"財務公司")簽訂《金融服務協議》, 公司將不超過20,000萬元日常資金存放于財務公司并向其辦理不超過30, 000萬元票據承兌與貼現業務.財務公司將為公司提供存款,結算,票據承兌與貼現及經中國銀監會批準的可從事的其他業務.
    公司擬在財務公司開立結算賬戶, 財務公司為公司提供各類優質金融服務和支持.公司通過財務公司資金業務平臺,辦理公司的存款,票據等結算業務和融資業務.預計公司2011年度在財務公司結算戶上的日最高存款余額( 包括應計利息)不超過2億元人民幣,占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產8.46%;票據承兌貼現業務(包括利息支出總額)不超過3億元人民幣, 占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產12.7%.