本農藥公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：
   （一） 本次會議沒有否決或修改提案的情況。
   （二） 本次會議沒有新提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況
    浙江海正藥業股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2011 年 4 月 6 日上午 9：00 在臺州市椒江區公司會議室以現場會議方式召開，出席會議的股東及股東代理人共 4 名，代表股份 256,951,545 股，占公司總股本的 48.96%。符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。本次會議由董事長白驊先生主持，公司董事、監事和高級管理人員參加了會議。
    二、提案審議情況
    經過與會股東審議討論，采取記名投票表決方式對各項提案進行了表決，做出如下決議：
    審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的提案》
    審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的提案》。
    根據 2010 年 9 月 1 日召開的 2010 年第一次臨時股東大會決議，本公司于 2011年 3 月份非公開發行了 4,103.8161 萬 A 股，本次增發完成后，公司注冊資本增加到52,481.8161 萬元。根據股東大會決議以及公司的實際情況，現對《公司章程》部分條款修訂如下：
    1、第六條
    原為：公司注冊資本為人民幣 48,378 萬元。
    現修訂為：公司注冊資本為人民幣 52,481.8161 萬元。
    2、第十三條
    原為：經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：化學原料藥，化學中間體，醫藥制劑、生物制藥、中成藥、中藥制劑、醫藥輔料（以上五類僅限于片劑、硬膠囊劑、粉針劑、凍干粉針劑、小容量注射劑、粉霧劑、顆粒劑、干混懸劑），獸藥（生產范圍詳見《中華人民共和國獸藥生產許可證》，有效期至 2013 年 5 月 11 日；獸藥銷售范圍詳見《中華人民共和國獸藥經營許可證》，有效期至 2014 年 5 月 20 日），本企業自產的化學原料藥、化學藥制劑、合成樟腦的出口，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口（國家禁止外商投資的行業除外，國家限制外商投資的行業或有特殊規定的，須依法履行相關程序）。
    現修訂為：許可經營項目：藥品的生產，獸藥的生產、銷售。
    一般經營項目：經營進出口業務。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）
    3、第十九條
    原為：公司股份總數為 483,780,000 股，均為普通股。
    現修改為：公司股份總數為 524,818,161 股，均為普通股。
    為便于公司增資后相關手續的辦理，特授權管理層負責辦理本次非公開增發 A 股后的增資及工商注冊登記變更事宜。
    同意 256,951,545 股，占出席會議全體股東所持有效表決權的 100%，反對 0 股，棄權 0 股。
    三、律師見證情況
    本次會議經上海市錦天城律師事務所金海燕律師、楊文律師現場見證，并出具了法律意見書（法律意見書全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），認為本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。
    四、備查文件目錄
    1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議；
    2. 上海市錦天城律師事務所出具的法律意見書。
                                            浙江海正藥業股份有限公司
                                                2011 年 4 月 7 日