本農藥公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
    袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會于2011 年4  月12  日（星期二）上午9:00 在長沙市車站北路459號證券大廈十樓總部會議室召開了第二十七次會議。本次會議的通知已于2011 年4 月2  日以傳真、電話和電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由副董事長袁定江先生主持，會議應到董事11 人，實到董事10 人。董事袁定江、顏衛彬、鄧華鳳、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER，獨立董事孟國良、劉定華、許彪、鄒定民出席了本次會議；董事長伍躍時先生因公未能出席會議，委托副董事長顏衛彬先生代其出席和表決。公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事認真研究審議，形成如下決議：
    一、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2010 年度總裁工作報告》。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。 
    二、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2010 年度董事會工作報告》。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。 
    該報告詳細內容詳見 2011年 4月 15日披露在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上的《袁隆平農業高科技股份有限公司2010 年年度報告》。 
    三、審議通過了 《袁隆平農業高科技股份有限公司2010 年年度報告》及其摘要。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。 
    《袁隆平農業高科技股份有限公司2010 年年度報告》的詳細內容已于2011 年4  月15  日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上；《袁隆平農業高科技股份有限公司2010 年年度報告摘要》的詳細內容已于2011 年4 月15 日披露在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    四、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司內部控制自我評價報告》 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。 
    該報告的詳細內容已于 2011年 4月15日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    五、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2010 年度利潤分配預案》。 
    公司2010年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為74,603,186.73元，合并會計報表反映年末的未分配利潤為146,668,805.52元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按母公司實現凈利潤15,593,309.76元提取10%的法定公積金
1,559,330.98元、加上2009年度留存未分配利潤19,636,373.95元、減少2010年已分配的2009年度股利19,404,000.00元后確定2010年度公司可供分配利潤。截至2010 年末，母公司可供分配的利潤為14,266,352.73元，扣除本年度母公司未實現的公允價值變動收益276,178.71元，公司實際可供分配的利潤為13,990,174.02元。 
    董事會同意以公司2010年12月31 日的總股本27720萬股為基數，向全體股東每10股派現金紅利0.5元（含稅）。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。 
    六、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于續聘天健會計師事務所有限公司為2011 年度審計機構的議案》。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。 
    天健會計師事務所有限公司由開元信德會計師事務所有限責任公司和浙江天健東方會計師事務所有限公司合并設立，擁有財政部和中國證監會批準的證券期貨相關審計業務執業資格，綜合實力位居全國內資會計師事務所前列。該所審計團隊具備承擔大型上市公司審計的勝任能力，其合并前的主體開元信德會計師事務所有限責任公司已連續10年為公司提供審計服務，對公司的經營發展情況較為熟悉。公司擬續聘天健會計師事務所有限公司為2011年度審計機構。 
    七、審議通過了《關于召開袁隆平農業高科技股份有限公司2010
年度股東大會的通知》。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
    該通知的詳細內容已于2011 年4 月15 日披露在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    八、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于受讓四川隆平高科種業有限公司股權的議案》。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
    該報告詳細內容詳見 2011          年 4   月 15   日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司收購資產的公告》。 
    九、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于為新疆隆平高科紅安種業有限責任公司提供擔保的議案》。 
    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
    該報告詳細內容詳見 2011年4月 15日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司對外擔保公告》。 
    以上第二、三、五、六項議案需提交股東大會審議。 
    特此公告。
                                 袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
                                         二○一一年四月十五日