本農藥公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十五次董事會采用通訊方式舉行。應參加會議并表決的董事 9 人，實際發出表決票 9 票，截止會議通知確定的 2011年 4 月 25 日下午 17 時止，共收到董事有效表決票 9 票。經審議，表決通過以下議案:
    1、公司 2011 年 1 季度報告全文及正文（內容詳見正文，全文詳見上證所網站 www.sse.com.cn）；
            表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    2、《公司董事會秘書工作制度》（內容詳見上證所網站 www.sse.com.cn）
            表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    3、關于向浙江新安邁圖有機硅有限公司（以下簡稱：新安邁圖）增資的議案；
            表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    新安邁圖現注冊資本 4000 萬美元，其中：本公司出資 2040 萬美元，占注冊資本的 51%；美國邁圖高新材料有限公司（以下簡稱：邁圖高新）占 49%（內容已刊登于 2007 年 4 月 10 日、2007 年 7 月 13 日的中國證券報、上海證券報及上海證交所網站 www.sse.com.cn）。目前該公司年產 10 萬噸有機硅單體項目已建設完成并投入生產。現計劃建設新增年產 20 萬噸有機硅單體項目，并于 2013年建成投入生產。為此，新安邁圖擬將注冊資本由 4000 萬美元增加到 10500 萬美元，合作雙方同比例增資，其中本公司新增出資 3315 萬美元，本次增資完成后，合作雙方出資比例不變，仍為注冊資本 51%和 49%。本公司董事會授權董事長簽署增資相關文件。后續進展情況本公司將及時予以公告。
    特此公告。
                                       浙江新安化工集團股份有限公司董事會
                                                  2011 年 4 月 27 日