本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
     一、重要提示：本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更議案。
     二、會議召開和出席情況
     1、會議召集人：公司董事會
     2、會議方式：本次會議采取現場投票方式
     3、會議時間：2011年5月24日
    4、會議地點：福建省福州市湖東路43號奧林匹克大廈八樓會議室
     5、主持人：公司第六屆董事會董事長
    三、出席本次股東大會股東(或股東代表)3人，代表有表決權股份總數為
81746.894萬股，占總股本80.37%。公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師列席了本次會議。
     四、議案的審議和表決情況
     1、審議《公司2010年年度報告》及摘要；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
     2、審議《公司2010年度董事會工作報告》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
     3、審議《公司2010年度監事會工作報告》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
    4、審議《公司2010年度財務決算報告》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
     5、審議《公司2010年度利潤分配預案》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
     6、審議《關于擬設立控股子公司的議案》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
     7、審議《關于續聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司2011年度審計機構》的議案；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
     8、審議《關于調整公司獨立董事、執行董事、監事津貼或薪酬的議案》
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
     五、律師見證情況
     本次股東大會由福建君立律師事務所江日華律師、常暉律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
    六、備查文件
     1、股東大會決議
     2、法律意見書
                                             福建三農集團股份有限公司
                                                    2011年4月24日