行業資訊
當前位置: 首頁 > >
公司公告：紅太陽(000525)2011年第一次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-06-22
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2011－017
南京紅太陽股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2011年6 月21 日
2、召開地點：南京市高淳縣淳溪鎮北嶺路287號武家嘴大酒店
3、召開方式：現場記名投票表決方式
4、召集 人：公司第五屆董事會
5、主持人：公司董事長楊壽海先生
6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席本次會議的股東（代理人）6 人、代表股份101,535,730 股，占公司有表決權總股份280,238,842股的36.23%；
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過了《關于延長公司向南京第一農藥集團有限公司發行股份購買資產暨重大資產重組決議有效期和延長授權董事會全權辦理有關事宜期限的議案》；
同意21,640,694股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東紅太陽集團有限公司回避對該議案的表決；此處“出席會議所有股東所持表決權”不包括紅太陽集團有限公司所持表決權。
2、審議并通過了《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》。
同意101,535,730股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇涂勇律師事務所
2、律師姓名：涂勇 張綱
3、結論性意見：
江蘇涂勇律師事務所律師認為: “公司本次股東大會的召集、召開、召集人和出席會議人員資格、提案提交程序及表決程序等相關事項符合《公司法》、《股東大會規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，本次股東大會決議合法有效”。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
二零一一年六月二十二日
南京紅太陽股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2011年6 月21 日
2、召開地點：南京市高淳縣淳溪鎮北嶺路287號武家嘴大酒店
3、召開方式：現場記名投票表決方式
4、召集 人：公司第五屆董事會
5、主持人：公司董事長楊壽海先生
6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席本次會議的股東（代理人）6 人、代表股份101,535,730 股，占公司有表決權總股份280,238,842股的36.23%；
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過了《關于延長公司向南京第一農藥集團有限公司發行股份購買資產暨重大資產重組決議有效期和延長授權董事會全權辦理有關事宜期限的議案》；
同意21,640,694股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東紅太陽集團有限公司回避對該議案的表決；此處“出席會議所有股東所持表決權”不包括紅太陽集團有限公司所持表決權。
2、審議并通過了《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》。
同意101,535,730股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權0 股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇涂勇律師事務所
2、律師姓名：涂勇 張綱
3、結論性意見：
江蘇涂勇律師事務所律師認為: “公司本次股東大會的召集、召開、召集人和出席會議人員資格、提案提交程序及表決程序等相關事項符合《公司法》、《股東大會規則》、公司章程及其他有關法律、法規的規定，本次股東大會決議合法有效”。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
二零一一年六月二十二日