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公司公告：新安股份(600596)六屆四十七次董事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-06-22
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十七次董事會于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店會議室召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。全體監事均列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》的有關規定。會議由王偉董事長主持。經審議，表決通過以下議案:
一、六屆董事會關于提名公司第七屆董事會董事候選人的議案；
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
根據第六屆董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核并向董事會建議，本屆董事會提名王偉先生、季誠建先生、應天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會董事候選人（簡歷附后），其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會獨立董事候選人。經審議，并對董事候選人進行逐個表決，均為 9 票同意、0 票棄權、0 票反對，一致通過了對以上九位候選人的提名。
第七屆董事會董事候選人須經公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過。獨立董事候選人待報上海證券交易所審核無異議后提交公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
二、關于修改《公司章程》的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
對公司《章程》部分條款修改如下：
1、原第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：化工原料及產品、化工機械、農藥、化肥、包裝物的制造和經營，本企業自產的化工原料及化工產品、農藥及其中間體的出口業務，生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展“三來一補”業務，與上述業務相關的咨詢、修理服務，汽車運輸業務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設計；低壓成套配電柜制造；設備及機組的修理、保養；熱電聯產項目。
修改為：第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：化工原料及產品、化工機械、農藥、化肥、包裝物的制造和經營，本企業自產的化工原料及化工產品、農藥及其中間體的出口業務，生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展“三來一補”業務，與上述業務相關的咨詢、修理服務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設計；低壓成套配電柜制造；設備及機組的修理、保養；發電（限分支機構經營）。
2、原第十九條 公司股份總數為 679,184,633 股，均為普通股。
公司現有的股本結構如下：
股東 股份數(股) 股本份額（%） 流通性質
傳化集團有限公司 100,344,200 14.77% 有限售條件的流通股
開化縣國有資產經營有 48,756,136 7.18% 有限售條件的流通股
限責任公司
王偉、季誠建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售條件的流通股
層
流通股 481,090,297 70.84% 無限售條件的流通股
合計 679,184,633 100%
修改為：第十九條 公司股份總數為 679,184,633 股，均為無限售條件的普通股。
三、關于設立新安（深圳）有機硅研究所有限公司的議案
同意公司在深圳設立“新安（深圳）有機硅研究所有限公司”（暫定名，以工商登記核準名為準），主要從事有機硅及相關產品的研發及技術服務等。首期注冊資本為人民幣 500 萬元，為公司的全資子公司。
四、關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
根據上市公司股東大會議案規則的相關規定，公司決定召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議具體事項如下：
(一)、股東大會召開時間：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 時。
(二)、股東大會召開地點：建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店
(三)、股東大會召開方式：本次會議采取現場方式。
(四)、本次股東大會審議的提案：
1、第六屆董事會關于提名第七屆董事會董事候選人的議案；
2、第六屆監事會關于提名第七屆監事會監事候選人的議案；
3、關于修改公司《章程》的議案。
(五)、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為 2011 年 7 月 4 日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師
(六)、現場會議登記事項
1、登記手續：
a）法人股東憑法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書、持股證明及委托人身份證辦理登記手續；
b）個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：本公司證券部
地址：浙江省建德市新安江新安東路 555 號
郵編：311600
3、登記時間：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事項：
1、本次現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
2、聯系電話：0571-64787381、64726275 傳真：0571-64726275
3、本次股東大會聯系人：李明喬、王潘祺
浙江新安化工集團股份有限公司
2011 年 6 月 22 日
浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十七次董事會于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店會議室召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。全體監事均列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》的有關規定。會議由王偉董事長主持。經審議，表決通過以下議案:
一、六屆董事會關于提名公司第七屆董事會董事候選人的議案；
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
根據第六屆董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核并向董事會建議，本屆董事會提名王偉先生、季誠建先生、應天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會董事候選人（簡歷附后），其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會獨立董事候選人。經審議，并對董事候選人進行逐個表決，均為 9 票同意、0 票棄權、0 票反對，一致通過了對以上九位候選人的提名。
第七屆董事會董事候選人須經公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過。獨立董事候選人待報上海證券交易所審核無異議后提交公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
二、關于修改《公司章程》的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
對公司《章程》部分條款修改如下：
1、原第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：化工原料及產品、化工機械、農藥、化肥、包裝物的制造和經營，本企業自產的化工原料及化工產品、農藥及其中間體的出口業務，生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展“三來一補”業務，與上述業務相關的咨詢、修理服務，汽車運輸業務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設計；低壓成套配電柜制造；設備及機組的修理、保養；熱電聯產項目。
修改為：第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：化工原料及產品、化工機械、農藥、化肥、包裝物的制造和經營，本企業自產的化工原料及化工產品、農藥及其中間體的出口業務，生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展“三來一補”業務，與上述業務相關的咨詢、修理服務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設計；低壓成套配電柜制造；設備及機組的修理、保養；發電（限分支機構經營）。
2、原第十九條 公司股份總數為 679,184,633 股，均為普通股。
公司現有的股本結構如下：
股東 股份數(股) 股本份額（%） 流通性質
傳化集團有限公司 100,344,200 14.77% 有限售條件的流通股
開化縣國有資產經營有 48,756,136 7.18% 有限售條件的流通股
限責任公司
王偉、季誠建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售條件的流通股
層
流通股 481,090,297 70.84% 無限售條件的流通股
合計 679,184,633 100%
修改為：第十九條 公司股份總數為 679,184,633 股，均為無限售條件的普通股。
三、關于設立新安（深圳）有機硅研究所有限公司的議案
同意公司在深圳設立“新安（深圳）有機硅研究所有限公司”（暫定名，以工商登記核準名為準），主要從事有機硅及相關產品的研發及技術服務等。首期注冊資本為人民幣 500 萬元，為公司的全資子公司。
四、關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
根據上市公司股東大會議案規則的相關規定，公司決定召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議具體事項如下：
(一)、股東大會召開時間：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 時。
(二)、股東大會召開地點：建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店
(三)、股東大會召開方式：本次會議采取現場方式。
(四)、本次股東大會審議的提案：
1、第六屆董事會關于提名第七屆董事會董事候選人的議案；
2、第六屆監事會關于提名第七屆監事會監事候選人的議案；
3、關于修改公司《章程》的議案。
(五)、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為 2011 年 7 月 4 日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師
(六)、現場會議登記事項
1、登記手續：
a）法人股東憑法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書、持股證明及委托人身份證辦理登記手續；
b）個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：本公司證券部
地址：浙江省建德市新安江新安東路 555 號
郵編：311600
3、登記時間：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事項：
1、本次現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
2、聯系電話：0571-64787381、64726275 傳真：0571-64726275
3、本次股東大會聯系人：李明喬、王潘祺
浙江新安化工集團股份有限公司
2011 年 6 月 22 日