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華陽科技(600532)第四屆董事會第十二次會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-07-12
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東華陽科技股份有限公司四屆十二次董事會會議通知于 2011 年 7 月 1 日以電話或郵件方式發出，于 2011 年 7 月 11 日以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事 9名，實參加表決董事 9 名，現場會議由公司代董事長閆新華先生主持，符合 《公司法》 《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議：
1、審議通過關于出售精細化工相關資產的議案；
為使公司能夠集中力量經營現有農藥業務，提請公司董事會同意出售精細化工相關資產，該資產（截止到 3 月 31 日賬面價值為 1969 萬元）屬于《山東華陽科技股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案》中擬置出資產；公司將委托具有證券從業資格的中介機構進行評估，公司董事會授權總經理以不低于評估價值的價格出售公司精細化工相關資產。公司將在公告正式重組方案時予以特別說明，并于具體資產處置時及時進行披露。
經與會董事現場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
2、審議通過《山東華陽科技股份有限公司董事會秘書工作制度》
詳細內容見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
經與會董事現場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
特此公告。
山東華陽科技股份有限公司董事會
2011 年 7 月 11 日
山東華陽科技股份有限公司四屆十二次董事會會議通知于 2011 年 7 月 1 日以電話或郵件方式發出，于 2011 年 7 月 11 日以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事 9名，實參加表決董事 9 名，現場會議由公司代董事長閆新華先生主持，符合 《公司法》 《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議：
1、審議通過關于出售精細化工相關資產的議案；
為使公司能夠集中力量經營現有農藥業務，提請公司董事會同意出售精細化工相關資產，該資產（截止到 3 月 31 日賬面價值為 1969 萬元）屬于《山東華陽科技股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案》中擬置出資產；公司將委托具有證券從業資格的中介機構進行評估，公司董事會授權總經理以不低于評估價值的價格出售公司精細化工相關資產。公司將在公告正式重組方案時予以特別說明，并于具體資產處置時及時進行披露。
經與會董事現場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
2、審議通過《山東華陽科技股份有限公司董事會秘書工作制度》
詳細內容見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
經與會董事現場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
特此公告。
山東華陽科技股份有限公司董事會
2011 年 7 月 11 日