福建三農集團股份有限公司 
                                  2011 年第一次臨時股東大會決議公告 

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 
     一、重要提示：本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更議案。 
     二、會議召開和出席情況 
     1、會議召集人：公司董事會 
     2、會議方式：本次會議采取現場投票方式 
     3、會議時間：2011年7月19日 
     4、會議地點：福建省福州市湖東路43號奧林匹克大廈八樓會議室 
     5、主持人：公司董事長黃其森先生委托公司董事廖光文先生主持 
    三、出席本次股東大會股東(或股東代表)2人，代表有表決權股份總數為 
81736.414萬股，占總股本80.36%。公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師列席了本次會議。 
     四、議案的審議和表決情況 
     1、審議《關于收購福州泰禾新世界房地產開發有限公司 51%股權及增加注冊資本的議案》； 
     贊成81736.414萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。 
     2、審議《關于變更公司名稱的議案》； 
     贊成81736.414萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。 
     3、審議《公司章程修正案》； 
     贊成81736.414萬股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0 股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。 
     五、律師見證情況 
    本次股東大會由福建君立律師事務所江日華律師、常暉律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。 
    六、備查文件 
     1、股東大會決議 
     2、法律意見書 
                                             福建三農集團股份有限公司 
                                                   2011年7月19日