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華北制藥(600812)第七屆董事會第十七次會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-07-28
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華北制藥股份有限公司第七屆十七次董事會通知于2011年7月25日以書面和電子郵件形式發出，會議于2011年7月27日召開。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并通過了如下議案：
一、關于公司日常關聯交易的議案（詳見關聯交易公告臨 2011－015）
2010 年 公 司 本 部 及 子 公 司 與 關 聯 方 實 際 發 生 的 關 聯 交 易 總 計342,087.75 萬元，較去年預計減少 103,045.25 萬元。其主要原因是財務類關聯交易實際發生額大幅降低。2011 年公司預計發生日常關聯交易總額413776.8 萬元，比 2010 年實際發生增加 71689.05 萬元，主要原因是公司預計 2011 年度在財務公司的貸款比 2010 年增加 100000 萬元，其他生產經營類關聯交易比 2010 年實際減少 28310.95 萬元。較 2010 年度股東大會審議額度共計減少了 115105.2 萬元，主要原因是經重新梳理后，生產類因取消原華藥國際向冀中能源集團關聯物流采購減少 50,000 萬元；財務類在關聯方貸款減少 63,100 萬元。下一步公司將通過收購、兼并等資本運作方式，進一步減少與華藥集團子公司之間上下游的產品類關聯交易。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
因該項為關聯交易，關聯董事王社平、魏嶺回避了表決。
該議案需提交股東大會審議。
二、關于提請召開2011年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（一）召開會議的基本情況
會議召開時間：2011年8月12日上午9：00
股權登記日：2011年8月5日
會議召開地點：公司會議室
會議方式：現場會議形式
是否提供網絡投票：不提供網絡投票
會議召集人：公司第七屆董事會
（二）會議審議事項
關于公司日常關聯交易的議案
（三）出席會議對象
1、截至2011年8月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（四）出席會議辦法
1、法人股東須持營業執照復印件（蓋章）、出席人身份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（蓋章）委托書和委托人股東賬戶卡進行登記。
2、凡符合出席會議條件的自然人股東親自出席會議的，應持有本人身份證和股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人應持有本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡進行登記。
3、異地股東可用信函或傳真進行登記。
4、登記時間：2011年8月8日至8月9日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30
5、登記地點：華北制藥股份有限公司董事會秘書處
信函地址：河北省石家莊市和平東路388號公司辦公樓104房間
6、聯系方式
聯系人：趙艷、毋劍彬
聯系電話：0311－85992039 0311－85992829
傳真：0311－86060942
郵政編碼：050015
7、授權委托書（見附件）
8、本次股東大會會期預計半天，與會股東食宿、交通費自理。
特此公告。
華北制藥股份有限公司
二〇一一年七月二十七日
華北制藥股份有限公司第七屆十七次董事會通知于2011年7月25日以書面和電子郵件形式發出，會議于2011年7月27日召開。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并通過了如下議案：
一、關于公司日常關聯交易的議案（詳見關聯交易公告臨 2011－015）
2010 年 公 司 本 部 及 子 公 司 與 關 聯 方 實 際 發 生 的 關 聯 交 易 總 計342,087.75 萬元，較去年預計減少 103,045.25 萬元。其主要原因是財務類關聯交易實際發生額大幅降低。2011 年公司預計發生日常關聯交易總額413776.8 萬元，比 2010 年實際發生增加 71689.05 萬元，主要原因是公司預計 2011 年度在財務公司的貸款比 2010 年增加 100000 萬元，其他生產經營類關聯交易比 2010 年實際減少 28310.95 萬元。較 2010 年度股東大會審議額度共計減少了 115105.2 萬元，主要原因是經重新梳理后，生產類因取消原華藥國際向冀中能源集團關聯物流采購減少 50,000 萬元；財務類在關聯方貸款減少 63,100 萬元。下一步公司將通過收購、兼并等資本運作方式，進一步減少與華藥集團子公司之間上下游的產品類關聯交易。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
因該項為關聯交易，關聯董事王社平、魏嶺回避了表決。
該議案需提交股東大會審議。
二、關于提請召開2011年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（一）召開會議的基本情況
會議召開時間：2011年8月12日上午9：00
股權登記日：2011年8月5日
會議召開地點：公司會議室
會議方式：現場會議形式
是否提供網絡投票：不提供網絡投票
會議召集人：公司第七屆董事會
（二）會議審議事項
關于公司日常關聯交易的議案
（三）出席會議對象
1、截至2011年8月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（四）出席會議辦法
1、法人股東須持營業執照復印件（蓋章）、出席人身份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（蓋章）委托書和委托人股東賬戶卡進行登記。
2、凡符合出席會議條件的自然人股東親自出席會議的，應持有本人身份證和股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人應持有本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡進行登記。
3、異地股東可用信函或傳真進行登記。
4、登記時間：2011年8月8日至8月9日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30
5、登記地點：華北制藥股份有限公司董事會秘書處
信函地址：河北省石家莊市和平東路388號公司辦公樓104房間
6、聯系方式
聯系人：趙艷、毋劍彬
聯系電話：0311－85992039 0311－85992829
傳真：0311－86060942
郵政編碼：050015
7、授權委托書（見附件）
8、本次股東大會會期預計半天，與會股東食宿、交通費自理。
特此公告。
華北制藥股份有限公司
二〇一一年七月二十七日