行業資訊
當前位置: 首頁 > >
江山股份(600389)第五屆董事會第五次會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-08-03
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
南通江山農藥化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發出召開第五屆董事會第五次會議的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經書面表決形成如下決議：
一、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《公司董事會秘書管理辦法》（詳見上海證券交易所網站）；
二、會議以 6 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于公司 2011 年日常關聯交易調整的議案》（詳見公司編號為臨 2011-033 號臨時公告）；
該交易屬關聯交易，關聯董事回避表決，獨立董事發表獨立意見表示同意。
二、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于提請召開公司2011 年第三次臨時股東大會的議案》詳見公司編號為臨 2011-034 號臨時公告）。
特此公告。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2011 年 8 月 3 日
南通江山農藥化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發出召開第五屆董事會第五次會議的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經書面表決形成如下決議：
一、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《公司董事會秘書管理辦法》（詳見上海證券交易所網站）；
二、會議以 6 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于公司 2011 年日常關聯交易調整的議案》（詳見公司編號為臨 2011-033 號臨時公告）；
該交易屬關聯交易，關聯董事回避表決，獨立董事發表獨立意見表示同意。
二、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于提請召開公司2011 年第三次臨時股東大會的議案》詳見公司編號為臨 2011-034 號臨時公告）。
特此公告。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2011 年 8 月 3 日