聯化科技股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議通知于2011年9 月10 日以電子郵件方式發出。會議于2011 年9 月13 日上午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：
     一、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果；審議并通過《關于修訂公司章程的議案》。本議案需提請2011年第四次臨時股東大會審議。
      《公司章程》全文見巨潮資訊網（www．cninfo．com．cn）。
     二、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果；審議并通過 《關于修訂風險投資管理制度的議案》。
      《風險投資管理制度》全文見巨潮資訊網（www．cninfo．com．cn）。
     三、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果；審議并通過 《關于對公司內部控制規則落實情況自查的議案》。
       《內部控制規則落實情況自查表及整改計劃》詳見巨潮資訊網 （www．cninfo．com．cn）。
     保薦機構華融證券股份有限公司出具的《關于<聯化科技股份有限公司內控規則落實自查表及整改計劃>的核查意見》全文見巨潮資訊網 （www．cninfo．com．cn）。
     四、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果；審議并通過 《關于召開2011年第四次臨時股東大會的議案》。
     會議通知的詳細內容，請見公司刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www．cninfo．com．cn）的《關于召開2011 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2011—057）。
     特此公告。
                                            聯化科技股份有限公司董事會
                                               二○一一年九月十四日