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國海證券公布2011年第三季報
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-10-31
國海證券公布2011年第三季報：基本每股收益0.05元，稀釋每股收益0.05元，每股凈資產3.7元，攤薄凈資產收益率1.2221%，加權凈資產收益率1.26%；營業收入846043430.30元，歸屬于母公司所有者凈利潤32379004.94元，扣除非經常性損益后凈利潤25265329.37元，歸屬于母公司股東權益2649459380.86元。
第六屆董事會第三次會議決議公告
一、《關于審議公司2011年第三季度報告的議案》
二、《關于延用原國海證券有限責任公司各項適用制度、決定的議案》
三、《關于確認公司會計政策和會計估計的議案》
確認公司自吸收合并之日起，使用原國海證券有限責任公司正在使用的會計政策和會計估計，不再適用吸收合并前桂林集琦藥業股份有限公司的會計政策和會計估計。
四、《關于修改公司章程的議案》
修改為：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍為: 證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務。
五、《關于聘任中磊會計師事務所有限責任公司為公司2011年度審計機構的議案》
六、《關于聘任公司董事會秘書的議案》
七、《關于增加直投子公司注冊資本的議案》
2011年5月25日，原國海證券有限責任公司召開2011年第一次臨時股東會，會議審議通過了《關于國海證券設立直投子公司的議案》，同意在中國證監會對公司開展直接投資業務試點無異議的條件下，公司出資1億元人民幣設立一家全資專業子公司開展直接投資業務，并授權經營管理層根據有關規定全權辦理申請開展直接投資業務試點資格以及設立專業直投子公司的相關事宜。2011年8月12日，公司獲得廣西證監局《關于國海證券股份有限公司開展直接投資業務無異議的函》(桂證監函[2011] 128號)，目前設立直投子公司相關事宜正在辦理當中。
為保障公司直投業務的資金規模與發展戰略、市場定位相匹配，實現業務可持續發展，盡早樹立公司直投業務品牌，同意將直投子公司注冊資本由1億元調增至2億元
關于召開2011年第三次臨時股東大會的通知
1．股東大會屆次：本次股東大會是2011年第三次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會
2011年10月26日，公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開國海證券股份有限公司2011年第三次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
4．會議召開的日期、時間：2011年11月15日上午9:30
5．會議的召開方式：現場會議
第六屆董事會第三次會議決議公告
一、《關于審議公司2011年第三季度報告的議案》
二、《關于延用原國海證券有限責任公司各項適用制度、決定的議案》
三、《關于確認公司會計政策和會計估計的議案》
確認公司自吸收合并之日起，使用原國海證券有限責任公司正在使用的會計政策和會計估計，不再適用吸收合并前桂林集琦藥業股份有限公司的會計政策和會計估計。
四、《關于修改公司章程的議案》
修改為：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍為: 證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務。
五、《關于聘任中磊會計師事務所有限責任公司為公司2011年度審計機構的議案》
六、《關于聘任公司董事會秘書的議案》
七、《關于增加直投子公司注冊資本的議案》
2011年5月25日，原國海證券有限責任公司召開2011年第一次臨時股東會，會議審議通過了《關于國海證券設立直投子公司的議案》，同意在中國證監會對公司開展直接投資業務試點無異議的條件下，公司出資1億元人民幣設立一家全資專業子公司開展直接投資業務，并授權經營管理層根據有關規定全權辦理申請開展直接投資業務試點資格以及設立專業直投子公司的相關事宜。2011年8月12日，公司獲得廣西證監局《關于國海證券股份有限公司開展直接投資業務無異議的函》(桂證監函[2011] 128號)，目前設立直投子公司相關事宜正在辦理當中。
為保障公司直投業務的資金規模與發展戰略、市場定位相匹配，實現業務可持續發展，盡早樹立公司直投業務品牌，同意將直投子公司注冊資本由1億元調增至2億元
關于召開2011年第三次臨時股東大會的通知
1．股東大會屆次：本次股東大會是2011年第三次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會
2011年10月26日，公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開國海證券股份有限公司2011年第三次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
4．會議召開的日期、時間：2011年11月15日上午9:30
5．會議的召開方式：現場會議