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錢江生化(600796):六屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-02-08
浙江錢江生物化學股份有 限公司六屆董事會2012年第一次臨時會議于2012年2月7日召開,審議通過了以下決議:
一,審議通過了《關于增補公司董事的議案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周紀文提交的書面辭職報告.因工作變動原因,申請辭去公司董事,副董事長職務.根據有關規定,上述辭職報告自送達董事會即生效.周紀文辭職后不在本公司擔任其他職務.
提名龍怡娟為公司第六屆董事會董事候選人
二,審議通過了《關于提名公司獨立董事的議案》;
2011年10月25日,公司獨立董事陶久華由于個人原因,向公司提出辭去獨立董事職務的辭呈,陶久華的辭職導致公司獨立董事人數未達到董事會總人數的三分之一.根據有關規定, 陶久華的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效,陶久華辭職后不在本公司擔任其他職務.
提名李鳴杰為公司第六屆董事會獨立董事候選人
三,審議通過了《關于公司高管辭職的議案》;
2012年2月1日,收到公司副總經理裘國寅提交的書面辭職報告.因個人身體原因,申請辭去公司副總經理職務.
公司董事會同意裘國寅辭去公司副總經理職務的申請, 裘國寅辭職后不在本公司擔任其他職務.
四,審議通過了《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》.
董事會決定于2012年2月24日召開2012年第一次臨時股東大會
一,審議通過了《關于增補公司董事的議案》;
2012年2月3日, 收到公司董事周紀文提交的書面辭職報告.因工作變動原因,申請辭去公司董事,副董事長職務.根據有關規定,上述辭職報告自送達董事會即生效.周紀文辭職后不在本公司擔任其他職務.
提名龍怡娟為公司第六屆董事會董事候選人
二,審議通過了《關于提名公司獨立董事的議案》;
2011年10月25日,公司獨立董事陶久華由于個人原因,向公司提出辭去獨立董事職務的辭呈,陶久華的辭職導致公司獨立董事人數未達到董事會總人數的三分之一.根據有關規定, 陶久華的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效,陶久華辭職后不在本公司擔任其他職務.
提名李鳴杰為公司第六屆董事會獨立董事候選人
三,審議通過了《關于公司高管辭職的議案》;
2012年2月1日,收到公司副總經理裘國寅提交的書面辭職報告.因個人身體原因,申請辭去公司副總經理職務.
公司董事會同意裘國寅辭去公司副總經理職務的申請, 裘國寅辭職后不在本公司擔任其他職務.
四,審議通過了《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》.
董事會決定于2012年2月24日召開2012年第一次臨時股東大會