新安股份公布2011年年度報告：基本每股收益0.0255元，稀釋每股收益0.0255元，基本每股收益(扣除)-0.2454元，每股凈資產5.813元，攤薄凈資產收益率0.4394%，加權凈資產收益率0.44%；營業收入4852993724.27元，歸屬于母公司所有者凈利潤17347498.41元，扣除非經常性損益后凈利潤-166661259.60元，歸屬于母公司股東權益3948382882.78元。
    董事會決議公告暨召開2011年度股東大會的通知
    表決通過以下議案:
    1、公司2011年度董事會工作報告；
    2、公司2011年度財務決算報告；
    3、公司2011年度報告及摘要；
    4、公司2011年度利潤分配預案：擬定2011年度利潤分配預案為：以2011年底總股本679184633股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元(含稅)，剩余利潤結轉以后年度分配。本年度不轉增。
    5、公司2011年度內部控制報告；
    6、公司2011年度社會責任報告；
    7、2011年度資產報損事宜；
    同意公司2011年度資產報損總額6,250,640.13元。其中：母公司資產報損502,605.66元；子公司資產報損5,748,034.47元。
    8、關于中止企業年金計提的議案；
    同意中止企業年金的計提。
    9、關于方正證券股票限售期到期轉讓的議案；
    同意所持有方正證券股票限售期到期后予以轉讓。
    10、關于聘請會計師事務所事宜；
    同意公司繼續聘請天健會計師事務所有限公司為本公司提供2012年度財務審計服務。審計費用為人民幣120萬元。
    11、關于修改《公司章程》的議案；
    根據工程設計業務需要,在公司《章程》中的經營范圍增加“化工工程設計”。
    12、《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
    13、公司內幕知情人登記管理制度；
    14、關于召開2011年度股東大會的議案
    會議具體事項如下：
    (一)、股東大會召開時間：2012年5月15日上午9：30時。
    (二)、股東大會召開地點：建德市新安江新安東路688號半島凱豪大酒店
    (三)、股東大會召開方式：本次會議采取現場方式。
    (四)、本次股東大會審議的提案：2011年度利潤分配預案等。

本欄目編輯：汪蘇美　電話：010-84885233　郵箱：wangsumei@ccpia.com.cn
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