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正邦科技公布2011年年度報告及2012年第一季報
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-04-26
科技公布2011年年度報告：基本每股收益0.28元，稀釋每股收益0.28元，基本每股收益(扣除)0.24元，每股凈資產2.4元，攤薄凈資產收益率11.4905%，加權凈資產收益率12.17%；營業收入10690093060.91元，歸屬于母公司所有者凈利潤119087063.46元，扣除非經常性損益后凈利潤101839729.68元，歸屬于母公司股東權益1036399287.69元。
公布2012年第一季報：基本每股收益0.09元，稀釋每股收益0.09元，每股凈資產2.49元，攤薄凈資產收益率3.5591%，加權凈資產收益率3.62%；營業收入2732752670.15元，歸屬于母公司所有者凈利潤38247478.39元，扣除非經常性損益后凈利潤33772309.65元，歸屬于母公司股東權益1074646766.08元。
第三屆董事會第十五次會議決議公告
1、通過了《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》：公司擬以現有總股本431,056,568股為基數，每10股派1.00元（含稅），共計分配利潤43,105,656.80元，剩余未分配利潤78,485,127.39元結轉下年度分配。2）本年度公司不進行資本公積金轉增股本。
2、通過了《2011年年度報告及摘要》；
3、通過了《2012年日常關聯交易預計的議案》；公司預計2012年日常關聯交易總金額不超過5,200萬元人民幣。
4、通過了《關于聘請公司2012年度財務審計機構的議案》；公司擬續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務審計機構。
5、通過了《關于公司2012年度向各商業銀行貸款授信總量及授權的議案》；根據公司2012年度的經營計劃及戰略發展規劃，保證2012年度經營目標的順利完成，公司在2012年度擬向各商業銀行申請總額不超過人民幣18億元的綜合授信貸款，具體借款時間、金額和用途將按照公司的實際需要進行確定，并授權公司董事長簽署借款合同及其他相關文件。前述額度包含子公司融資的額度。本項議案需提交2011年年度股東大會審議。
6、通過了《關于為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》；
根據未來12個月內發展的需要，公司擬為控股子公司廣西廣聯飼料有限公司（“廣西廣聯”，本公司持有其55%的股權）、控股子公司山東天普陽光生物科技有限公司（“天普陽光”，本公司持有其51%的股權）、控股子公司河南廣聯畜禽有限公司（“河南廣聯”，本公司持有其51%的股權）、控股子公司江門市得寶集團有限公司（“江門得寶”，本公司持有其49.5%的股權，為其控股股東，納入本公司合并報表范圍內）、控股子公司山東萬事興農牧集團有限公司（“山東萬事興”，本公司持有其51%的股權）、控股子公司江西正邦養殖有限公司（“正邦養殖”，本公司持有其96.74%的股權）、控股子公司山東和康源集團有限公司（“山東和康源”，正邦養殖持有其50%的股權，為其控股股東，納入本公司合并報表范圍內）、控股子公司廣東得寶生態養殖有限公司（“得寶養殖”，江門得寶持有其100%的股權，納入本公司合并報表范圍內）和控股子公司江西萬之源實業有限公司（“江西萬之源”，正邦養殖持有其70%的股權，納入本公司合并報表范圍內）在各商業銀行申請銀行貸款提供連帶責任擔保。
具體為：
1、廣西廣聯不超過2,000萬元（續保1,000萬元，新增1,000萬元）；2、天普陽光不超過6,000萬元（續保），3、河南廣聯不超過2,000萬元（續保）；4、江門得寶不超過3,000萬元（續保1,800萬元，新增1,200萬元）；5、山東萬事興不超過6,000萬元（新增）；6、正邦養殖不超過44,680萬元（續保14,680萬元，新增30,000萬元）；7、山東和康源不超過6,000萬元（續保3,500萬元，新增2,500萬元）；8、得寶養殖不超過13,000萬元（新增）；9、江西萬之源不超過5,000萬元（新增）。
董事會同時授權公司董事長周健先生在此擔保額度內，辦理具體的簽署事項。本項議案需提交2011年年度股東大會審議。
截止本公告日，公司對外擔保總額為28,980萬元人民幣，全部為對控股子公司的擔保，占公司2011年12月31日經審計總資產的比例為9.07%；占凈資產的比例為27.97%。公司控股子公司無對外擔保的情況，本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
7、通過了《關于對控股子公司提供2012年度財務資助額度的議案》：公司對控股子公司提供2012年度提供的財務資助額度合計26,700萬元。
8、通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》；
同意公司向控股股東正邦集團有限公司（“正邦集團”）臨時性借款不超過6億元人民幣（利率為同期銀行貸款利率），用于短期內、臨時性補充公司流動資金和償還銀行貸款需求。正邦集團為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易。
9、通過了《關于對江西正邦養殖有限公司增資的議案》；
公司的控股子公司—江西正邦養殖有限公司（“正邦養殖”，公司持有其96.74%的股份）經過多年來的發展，經營業績穩步提升。隨著正邦養殖發展速度加快，流動資金逐步緊張，為了提升正邦養殖的品牌形象，進一步加強其核心競爭力，董事會同意以自有資金4億元人民幣對正邦養殖單方面增資，以充實正邦養殖的自有資金實力。此次增資正邦養殖不構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此次增資事項提交2011年年度股東大會審議通過后，尚需工商部門核準，公司將履行持續信息披露義務。
10、通過了《關于出資設立黑龍江正邦農牧有限公司并授權簽署相關文件的議案》；同意出資設立黑龍江正邦農牧有限公司（暫定名，名稱以工商行政管理部門核準為準），注冊資本20,000.00萬元，其中，公司以自有資金出資19,000.00萬元，占有股權比例為95%；江西正邦養殖有限公司（公司持有其96.74%的股權）以自有資金出資1,000.00萬元，占有股權比例為5%。
11、通過了《關于聘請2012年度內部控制審計機構的議案》；
公司擬對2012年度公司內部控制情況進行審計，為此，擬聘請中磊會計師事務所有限責任公司為公司2012年度內部控制審計機構，中磊會計師事務所有限責任公司為公司年度財務審計機構，已連續為公司服務多年，具有證券、期貨相關業務許可資格，具有豐富的執業經驗。
12、通過了《江西正邦科技股份有限公司2012年第一季度報告》；
13、通過了《關于召開公司2011年年度股東大會的議案》。同意于2012年5月16日上午9：00在公司會議室召開2011年年度股東大會。
公布2012年第一季報：基本每股收益0.09元，稀釋每股收益0.09元，每股凈資產2.49元，攤薄凈資產收益率3.5591%，加權凈資產收益率3.62%；營業收入2732752670.15元，歸屬于母公司所有者凈利潤38247478.39元，扣除非經常性損益后凈利潤33772309.65元，歸屬于母公司股東權益1074646766.08元。
第三屆董事會第十五次會議決議公告
1、通過了《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》：公司擬以現有總股本431,056,568股為基數，每10股派1.00元（含稅），共計分配利潤43,105,656.80元，剩余未分配利潤78,485,127.39元結轉下年度分配。2）本年度公司不進行資本公積金轉增股本。
2、通過了《2011年年度報告及摘要》；
3、通過了《2012年日常關聯交易預計的議案》；公司預計2012年日常關聯交易總金額不超過5,200萬元人民幣。
4、通過了《關于聘請公司2012年度財務審計機構的議案》；公司擬續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2012年度財務審計機構。
5、通過了《關于公司2012年度向各商業銀行貸款授信總量及授權的議案》；根據公司2012年度的經營計劃及戰略發展規劃，保證2012年度經營目標的順利完成，公司在2012年度擬向各商業銀行申請總額不超過人民幣18億元的綜合授信貸款，具體借款時間、金額和用途將按照公司的實際需要進行確定，并授權公司董事長簽署借款合同及其他相關文件。前述額度包含子公司融資的額度。本項議案需提交2011年年度股東大會審議。
6、通過了《關于為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》；
根據未來12個月內發展的需要，公司擬為控股子公司廣西廣聯飼料有限公司（“廣西廣聯”，本公司持有其55%的股權）、控股子公司山東天普陽光生物科技有限公司（“天普陽光”，本公司持有其51%的股權）、控股子公司河南廣聯畜禽有限公司（“河南廣聯”，本公司持有其51%的股權）、控股子公司江門市得寶集團有限公司（“江門得寶”，本公司持有其49.5%的股權，為其控股股東，納入本公司合并報表范圍內）、控股子公司山東萬事興農牧集團有限公司（“山東萬事興”，本公司持有其51%的股權）、控股子公司江西正邦養殖有限公司（“正邦養殖”，本公司持有其96.74%的股權）、控股子公司山東和康源集團有限公司（“山東和康源”，正邦養殖持有其50%的股權，為其控股股東，納入本公司合并報表范圍內）、控股子公司廣東得寶生態養殖有限公司（“得寶養殖”，江門得寶持有其100%的股權，納入本公司合并報表范圍內）和控股子公司江西萬之源實業有限公司（“江西萬之源”，正邦養殖持有其70%的股權，納入本公司合并報表范圍內）在各商業銀行申請銀行貸款提供連帶責任擔保。
具體為：
1、廣西廣聯不超過2,000萬元（續保1,000萬元，新增1,000萬元）；2、天普陽光不超過6,000萬元（續保），3、河南廣聯不超過2,000萬元（續保）；4、江門得寶不超過3,000萬元（續保1,800萬元，新增1,200萬元）；5、山東萬事興不超過6,000萬元（新增）；6、正邦養殖不超過44,680萬元（續保14,680萬元，新增30,000萬元）；7、山東和康源不超過6,000萬元（續保3,500萬元，新增2,500萬元）；8、得寶養殖不超過13,000萬元（新增）；9、江西萬之源不超過5,000萬元（新增）。
董事會同時授權公司董事長周健先生在此擔保額度內，辦理具體的簽署事項。本項議案需提交2011年年度股東大會審議。
截止本公告日，公司對外擔保總額為28,980萬元人民幣，全部為對控股子公司的擔保，占公司2011年12月31日經審計總資產的比例為9.07%；占凈資產的比例為27.97%。公司控股子公司無對外擔保的情況，本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
7、通過了《關于對控股子公司提供2012年度財務資助額度的議案》：公司對控股子公司提供2012年度提供的財務資助額度合計26,700萬元。
8、通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》；
同意公司向控股股東正邦集團有限公司（“正邦集團”）臨時性借款不超過6億元人民幣（利率為同期銀行貸款利率），用于短期內、臨時性補充公司流動資金和償還銀行貸款需求。正邦集團為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易。
9、通過了《關于對江西正邦養殖有限公司增資的議案》；
公司的控股子公司—江西正邦養殖有限公司（“正邦養殖”，公司持有其96.74%的股份）經過多年來的發展，經營業績穩步提升。隨著正邦養殖發展速度加快，流動資金逐步緊張，為了提升正邦養殖的品牌形象，進一步加強其核心競爭力，董事會同意以自有資金4億元人民幣對正邦養殖單方面增資，以充實正邦養殖的自有資金實力。此次增資正邦養殖不構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此次增資事項提交2011年年度股東大會審議通過后，尚需工商部門核準，公司將履行持續信息披露義務。
10、通過了《關于出資設立黑龍江正邦農牧有限公司并授權簽署相關文件的議案》；同意出資設立黑龍江正邦農牧有限公司（暫定名，名稱以工商行政管理部門核準為準），注冊資本20,000.00萬元，其中，公司以自有資金出資19,000.00萬元，占有股權比例為95%；江西正邦養殖有限公司（公司持有其96.74%的股權）以自有資金出資1,000.00萬元，占有股權比例為5%。
11、通過了《關于聘請2012年度內部控制審計機構的議案》；
公司擬對2012年度公司內部控制情況進行審計，為此，擬聘請中磊會計師事務所有限責任公司為公司2012年度內部控制審計機構，中磊會計師事務所有限責任公司為公司年度財務審計機構，已連續為公司服務多年，具有證券、期貨相關業務許可資格，具有豐富的執業經驗。
12、通過了《江西正邦科技股份有限公司2012年第一季度報告》；
13、通過了《關于召開公司2011年年度股東大會的議案》。同意于2012年5月16日上午9：00在公司會議室召開2011年年度股東大會。