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江山股份(600389)第五屆董事會第十二次會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-06-01
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
南通江山農藥化工股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發出召開第五屆董事會第十二次會議的通知，并于 2012 年 5 月31 日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經書面表決形成如下決議：
1、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于東昌化工股權轉讓及增資擴股的議案》（詳見公司編號為臨 2012-013 號臨時公告）；
2、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意朱大春先生因個人原因辭去公司副總經理一職，并對其在任職期間對公司做出的貢獻表示感謝；
3、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于提請召開公司2012 年第一次臨時股東大會的議案》（詳見公司編號為臨 2012-014 號臨時公告）。
特此公告。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2012 年 6 月 1 日
南通江山農藥化工股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發出召開第五屆董事會第十二次會議的通知，并于 2012 年 5 月31 日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經書面表決形成如下決議：
1、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于東昌化工股權轉讓及增資擴股的議案》（詳見公司編號為臨 2012-013 號臨時公告）；
2、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意朱大春先生因個人原因辭去公司副總經理一職，并對其在任職期間對公司做出的貢獻表示感謝；
3、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于提請召開公司2012 年第一次臨時股東大會的議案》（詳見公司編號為臨 2012-014 號臨時公告）。
特此公告。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2012 年 6 月 1 日