浙江升華拜克生物股份有限公司
關于向河北圣雪大成制藥有限責任公司增資的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、項目概述
    本公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于向河北圣雪大成制藥有限責任公司增資的議案》，本公司擬出資 10566 萬元向河北圣雪大成制藥有限責任公司（以下簡稱“圣雪大成”）增資，增資完成后，圣雪大成的注冊資本為 4700 萬元，公司將持有圣雪大成39.45%的股權。本次增資不涉及關聯交易。
    本次增資尚需經河北圣雪大成制藥有限責任公司控股股東中核金原鈾業有限責任公司的上級主管部門批準。
    二、增資標的的基本情況
    名稱：河北圣雪大成制藥有限責任公司
    成立時間：1997 年 5 月 30 日
    注冊地：欒城縣圣雪路 50 號
    注冊資本：2846 萬元
    經營范圍：原料藥[土霉素、鹽酸土霉素、硫酸鏈霉素（生產地址為“欒城縣富強西路 17 號” 經營至 2015 年12 月 31日]、 （硫酸鏈霉素、土霉素、鹽酸土霉素，經營至 2015 年 7 月 29 日）添加劑（維生素 I：VB2，經營至 2013 年 8 月 7 日）生產、銷售；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營和禁止進出口商品及技術除外。
    股權結構如下：
    序號            股東名稱            出資額（萬元） 占注冊資本比例（%）
     1      中核金原鈾業有限責任公司        2397             84.23
     2                 張建昌               224              7.87
     3                 于會平              112.5             3.95
     4                 孫金良              112.5             3.95
                 合       計                 2846             100
    圣雪大成其下有一全資子公司河北圣雪大成唐山制藥有限責任公司，位于唐山，主要生產硫酸粘桿菌素。
    三、本次增資的定價依據和主要內容
    根據大信會計師事務有限公司審計，圣雪大成 2011 年度實現營業收入 57828.74 萬元，營業利潤 4101.38 萬元，凈利潤 3001.96 萬元。截止 2011 年 12 月 31 日賬面資產總計 35575.25 萬元，所有者權益 11528.86 萬元。
    本次增資以中資資產評估有限公司出具的第 164 號資產評估報告所確認的圣雪大成 2011 年 6 月 30 日為評估基準日凈資產評估值15129.66 萬元為基礎，并扣減圣雪大成以前年度欠繳職工住房公積金 1409.64 萬元（河北省住房公積金管理中心核定）、增加評估基準日至公司增資到位期間的凈資產變化值（經大信會計師事務有限公司審計 2011 年全年凈利潤 3001.9 萬元扣減 2011 年評估基準日前凈利潤 1504.77 萬元，增加 2012 年 1 月 1 日至增資到位期間凈利潤預計 ，確定圣雪大成凈資產價值 16217.15 萬元為計1000 萬元未經審計）價依據，公司本次擬以現金方式對圣雪大成進行增資，增資金額合計10566 萬元，增資完成后，公司將持有圣雪大成 39.45%的股權。
    增資完成后，圣雪大成的股權結構如下：
    序號                  股東名稱           出資額（萬元） 占注冊資本比例（%）
     1         中核金原鈾業有限責任公司         2397             51.00
     2       浙江升華拜克生物股份有限公司       1854             39.45
     3                    張建昌                 224              4.77
     4                    于會平                112.5             2.39
     5                    孫金良                112.5            2.39
              合     計                  4700             100
    四、本次增資的目的和對公司的影響
    本次增資，可以使雙方的主導產品硫酸粘桿菌素在國內外市場產生一定的協同效應，符合公司做大做強獸藥及飼料添加劑業務的戰略目標和方向，有利于公司加快轉型升級步伐，調整區域產業結構，進一步提升公司整體競爭力。同時，通過雙方在人員、技術、產品、市場等方面的資源整合，實現雙方共贏。
      五、備查文件目錄
      1、本公司董事會決議；
      2、增資擴股協議。
                              浙江升華拜克生物股份有限公司董事會
                                          2012 年 6 月 27 日