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紅太陽(000525)董監事會會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-08-10
南京紅太陽股份有限公司第六屆董事會第三次會議監事會第三次會議于2012年8月9日召開, 審議并通過了以下議案:
一,審議并通過《公司2012年半年度報告》和《公司2012年半年度報告摘要》.
二,審議并通過《關于修改〈公司章程〉的議案》.
三,逐項審議并通過《關于修訂公司部分規范運作制度的議案》.
3.1,審議并通過修訂后的《股東大會議事規則》.
3.2,審議并通過修訂后的《董事會議事規則》.
3.3,審議并通過修訂后的《獨立董事工作制度》.
3.4,審議并通過修訂后的《監事會議事規則》.
四, 審議并通過《關于蘇農連鎖控股子公司江蘇大豐神農農資市場有限公司增資的議案》.
鑒于蘇農連鎖控股子公司江蘇大豐神農農資市場有限公司(以下簡稱"大豐神農")經營發展需要,經公司審慎研究,擬由江蘇蘇農投資發展有限公司對大豐神農增資人民幣3420萬元, 占其注冊資本的95%;江蘇省農業生產資料集團農用化學有限公司擬對其增資人民幣180萬元, 占其注冊資本的5%.本次增資金額共計為人民幣3600萬元,大豐神農注冊資本由人民幣1000萬元增加至人民幣4600萬元.具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關于蘇農連鎖控股子公司江蘇大豐神農農資市場有限公司增資的公告》
五, 審議并通過《關于擬與南京紅太陽種業有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的議案》.
公司獨立董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生事前對該議案進行了審查,同意將該議案提交董事會審議.
為滿足本公司自身經營發展需要, 本公司擬與南京紅太陽種業有限公司簽署《房屋租賃合同》,承租其位于南京市江寧區竹山南路589號的辦公樓作為新的辦公場所, 租賃物業建筑面積合計約為9092.16平米,租期自2012年8月10日-2013年12月31日. 具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關于擬與南京紅太陽種業有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的關聯交易公告》(公告編號:2012-029).
本議案涉及關聯交易事項,公司董事楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士, 吳燾先生和夏曙先生回避對該議案的表決,由非關聯董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生參加該議案的表決.
六,審議并通過《關于提請召開2012年第二次臨時股東大會的議案》.
2012年第二次臨時股東大會于2012年8月30日召開
一,審議并通過《公司2012年半年度報告》和《公司2012年半年度報告摘要》.
二,審議并通過《關于修改〈公司章程〉的議案》.
三,逐項審議并通過《關于修訂公司部分規范運作制度的議案》.
3.1,審議并通過修訂后的《股東大會議事規則》.
3.2,審議并通過修訂后的《董事會議事規則》.
3.3,審議并通過修訂后的《獨立董事工作制度》.
3.4,審議并通過修訂后的《監事會議事規則》.
四, 審議并通過《關于蘇農連鎖控股子公司江蘇大豐神農農資市場有限公司增資的議案》.
鑒于蘇農連鎖控股子公司江蘇大豐神農農資市場有限公司(以下簡稱"大豐神農")經營發展需要,經公司審慎研究,擬由江蘇蘇農投資發展有限公司對大豐神農增資人民幣3420萬元, 占其注冊資本的95%;江蘇省農業生產資料集團農用化學有限公司擬對其增資人民幣180萬元, 占其注冊資本的5%.本次增資金額共計為人民幣3600萬元,大豐神農注冊資本由人民幣1000萬元增加至人民幣4600萬元.具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關于蘇農連鎖控股子公司江蘇大豐神農農資市場有限公司增資的公告》
五, 審議并通過《關于擬與南京紅太陽種業有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的議案》.
公司獨立董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生事前對該議案進行了審查,同意將該議案提交董事會審議.
為滿足本公司自身經營發展需要, 本公司擬與南京紅太陽種業有限公司簽署《房屋租賃合同》,承租其位于南京市江寧區竹山南路589號的辦公樓作為新的辦公場所, 租賃物業建筑面積合計約為9092.16平米,租期自2012年8月10日-2013年12月31日. 具體情況詳見同日披露的《南京紅太陽股份有限公司關于擬與南京紅太陽種業有限公司簽訂〈房屋租賃合同〉的關聯交易公告》(公告編號:2012-029).
本議案涉及關聯交易事項,公司董事楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士, 吳燾先生和夏曙先生回避對該議案的表決,由非關聯董事羅海章先生,陳山先生和溫素彬先生參加該議案的表決.
六,審議并通過《關于提請召開2012年第二次臨時股東大會的議案》.
2012年第二次臨時股東大會于2012年8月30日召開