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錢江生化公布2012年半年報
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-08-15
錢江生化公布2012年半年報：基本每股收益0.1元，稀釋每股收益0.1元，基本每股收益(扣除)-0.01元，每股凈資產1.71元，攤薄凈資產收益率5.8612%，加權凈資產收益率6.04%；營業收入206058688.35元，歸屬于母公司所有者凈利潤30148030.79元，扣除非經常性損益后凈利潤-2557690.18元，歸屬于母公司股東權益514369922.46元。
六屆十次董監事會決議公告
一、審議通過了公司2012年半年度報告及摘要；
二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
三、審議通過了《聘任天健會計師事務所為公司內部控制審計機構的議案》；
聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度內部控制審計機構，聘期為一年。
四、審議通過了《關于提名公司獨立董事的議案》；
2012 年7 月30 日，公司獨立董事薛建萍女士由于個人工作原因，向公司遞交了辭去獨立董事職務的辭呈，薛建萍女士的辭職導致公司獨立董事人數未達到董事會總人數的三分之一。根據有關規定，薛建萍女士的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。薛建萍女士辭職后不在本公司擔任其他職務。
根據公司董事會推薦并經公司董事會提名委員會對裘娟萍女士任職資格進行審核，提名裘娟萍女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，獨立董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算,至公司第六屆董事會屆滿止。獨立董事候選人任職資格和獨立性需提請上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關于為桐鄉錢江生物化學有限公司提供借款的議案》；
公司控股80%的子公司桐鄉錢江生物化學有限公司（以下簡稱“桐鄉錢江”）向本公司的借款即將到期。考慮到桐鄉錢江有限公司生產經營需要，由本公司向桐鄉錢江公司提供不超過1500萬元借款，以保證桐鄉錢江公司正常生產經營。借款期限自2012年8月21日至2014年8月20日，借款利率按銀行同期借款利率計算。
六、審議通過了《關于為海寧東山熱電有限公司提供擔保的議案》；
公司控股52.38％的子公司海寧東山熱電有限公司（以下簡稱“東山熱電”），因本公司為其提供的擔保即將到期。為了使東山熱電經營穩定，本公司決定為其提供自2012年9月6日至2014年9月5日向中信銀行海寧支行借款余額不超過2000萬元的擔保，并承擔連帶責任保證。
七、審議通過了《關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于2012年9月6日召開2012年第二次臨時股東大會，審議關于修改公司章程的議案等事項。
六屆十次董監事會決議公告
一、審議通過了公司2012年半年度報告及摘要；
二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
三、審議通過了《聘任天健會計師事務所為公司內部控制審計機構的議案》；
聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2012年度內部控制審計機構，聘期為一年。
四、審議通過了《關于提名公司獨立董事的議案》；
2012 年7 月30 日，公司獨立董事薛建萍女士由于個人工作原因，向公司遞交了辭去獨立董事職務的辭呈，薛建萍女士的辭職導致公司獨立董事人數未達到董事會總人數的三分之一。根據有關規定，薛建萍女士的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。薛建萍女士辭職后不在本公司擔任其他職務。
根據公司董事會推薦并經公司董事會提名委員會對裘娟萍女士任職資格進行審核，提名裘娟萍女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，獨立董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算,至公司第六屆董事會屆滿止。獨立董事候選人任職資格和獨立性需提請上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關于為桐鄉錢江生物化學有限公司提供借款的議案》；
公司控股80%的子公司桐鄉錢江生物化學有限公司（以下簡稱“桐鄉錢江”）向本公司的借款即將到期。考慮到桐鄉錢江有限公司生產經營需要，由本公司向桐鄉錢江公司提供不超過1500萬元借款，以保證桐鄉錢江公司正常生產經營。借款期限自2012年8月21日至2014年8月20日，借款利率按銀行同期借款利率計算。
六、審議通過了《關于為海寧東山熱電有限公司提供擔保的議案》；
公司控股52.38％的子公司海寧東山熱電有限公司（以下簡稱“東山熱電”），因本公司為其提供的擔保即將到期。為了使東山熱電經營穩定，本公司決定為其提供自2012年9月6日至2014年9月5日向中信銀行海寧支行借款余額不超過2000萬元的擔保，并承擔連帶責任保證。
七、審議通過了《關于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于2012年9月6日召開2012年第二次臨時股東大會，審議關于修改公司章程的議案等事項。