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揚農化工(600486)2012年第一次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-09-18
江蘇揚農化工股份有限公司二〇一二年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本次會議沒有否決或修改提案的情況。
一、會議召開和出席情況
江蘇揚農化工股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2012 年第一次臨時股東大會于 2012 年 9 月 15 日在揚州廣源丁山大酒店以現場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
出席本次股東大會的股東及股東授權代表 8 名，代表股份 76,199,469 股，占總股權數的 44.26%。公司董事、監事出席了會議。
公司董事、監事及公司聘請的律師出席了本次股東大會。
二、提案審議情況
會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
1、關于變更公司經營范圍的議案。
同意 76,199,469 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%，反對 0 股，棄權 0 股。
原經營范圍：
許可經營項目：農藥的制造、加工（按批準證書經營）。
一般經營項目：精細化工產品的制造、加工；精細化工產品、農藥的技術開
發、應用服務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
現變更為：
許可經營項目：農藥的制造、加工（按批準證書或生產許可證經營） 。
一般經營項目：精細化工產品的制造、加工；精細化工產品、農藥的技術開
發、應用服務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
2、關于修改《公司章程》的議案。
同意 76,199,469 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%，反對 0 股，棄權 0 股。
三、法律意見書
本次股東大會經江蘇金鼎英杰律師事務所劉向明、 沈瑋律師見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規、公司章程和股東大會規則的規定，股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
江蘇揚農化工股份有限公司董事會
二○一二年九月十八日