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(600731)湖南海利:董監事會公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-11-27
湖南海利化工股份有限公司第六屆二十一次董事會會議,監事會十五次會議于2012年11月26日召開,通過以下決議:
一,會議審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》:
同意提名王曉光,劉衛東,劉正安,蔣卓良,李偉德,李鐘華,楊勝剛為公司第七屆董事會董事候選人,其中李偉德,李鐘華,楊勝剛為獨立董事候選人.
上述議案須提交公司2012年第三次臨時股東大會審議, 公司第七屆董事會非職工董事成員須經股東大會采用累積投票制選舉產生; 上述獨立董事候選人須經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議; 公司第七屆董事會成員任期為自股東大會審議通過之日起三年.
另:經民主選舉產生,公司第七屆董事會職工董事為黃明智先生,張金樹先生
二,審議通過了《關于召開公司2012年第三次臨時股東大會的議案》
決定于2012年12月21日召開公司2012年第三次臨時股東大會.
三,審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》:
會議決定提名下列人員為公司第七屆監事會監事候選人:楊慧女士, 榮華先生,龔小波先生.
另據湖南海利化工股份有限公司工會委員會《關于選舉湖南海利化工股份有限公司職工監事的決議》(湘海工［2012］03號):丁民先生,徐健先生任公司第七屆監事會職工監事.
一,會議審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》:
同意提名王曉光,劉衛東,劉正安,蔣卓良,李偉德,李鐘華,楊勝剛為公司第七屆董事會董事候選人,其中李偉德,李鐘華,楊勝剛為獨立董事候選人.
上述議案須提交公司2012年第三次臨時股東大會審議, 公司第七屆董事會非職工董事成員須經股東大會采用累積投票制選舉產生; 上述獨立董事候選人須經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議; 公司第七屆董事會成員任期為自股東大會審議通過之日起三年.
另:經民主選舉產生,公司第七屆董事會職工董事為黃明智先生,張金樹先生
二,審議通過了《關于召開公司2012年第三次臨時股東大會的議案》
決定于2012年12月21日召開公司2012年第三次臨時股東大會.
三,審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》:
會議決定提名下列人員為公司第七屆監事會監事候選人:楊慧女士, 榮華先生,龔小波先生.
另據湖南海利化工股份有限公司工會委員會《關于選舉湖南海利化工股份有限公司職工監事的決議》(湘海工［2012］03號):丁民先生,徐健先生任公司第七屆監事會職工監事.